东信和平科技股份有限公司 1 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-33 东信和平科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即将届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关 规定，公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司 董事会提名委员会审查，同意提名万谦先生、楼水勇先生、谢宙宇先生、唐亮先生、黄 小鹏先生、陈宗潮先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意 提名辛阳先生、 ...