东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-38 东信和平科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第 二次临时股东大会，选举产生公司第八届董事会成员。公司第八届董事会第一次会议通 知于当日以电话及口头的方式发出，会议于 2023 年 9 月 7 日下午 4:00 以现场结合通讯 方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中董事万谦 先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事楼水勇先生代为出席并行使表决权）。 本次会议由现场推举的董事楼水勇先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章 程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》 同意选举万谦先生为公司第八届董事 ...