东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-37 东信和平科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了 公司第八届董事会董事、第八届监事会非职工代表监事，并于同日召开了第八届董事会 第一次会议和第八届监事会第一次会议，选举产生了公司第八届董事会董事长、副董事 长、董事会各专门委员会成员及第八届监事会主席。现将具体情况公告如下： 一、公司第八届董事会及各专门委员会组成情况 （一）公司第八届董事会成员 公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员 如下： 1、非独立董事：万谦、楼水勇、谢宙宇、唐亮、黄小鹏、陈宗潮 2、独立董事：辛阳、张立强、肖作平 万谦先生为第八届董事会董事长，楼水勇先生为第八届董事会副董事长。 公司第八届董事会任期自2023年第二次临时股东 ...