2024 年 7 月 8 日，第八届董事会第七次（临时）会议以通讯表决的方式召 开，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，发出表决票 6 张，收回有效 表决票 6 张。本次会议由董事长张黎曙先生召集并主持。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下： 证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-049 中捷资源投资股份有限公司 第八届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 8 日 以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第七次（临时）会议。 大会的通知》（公告编号：2024-051）。 特此公告。 1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于豁免公司第八 届董事会第七次（临时）会议通知期限的议案》。 2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于回购公司股份 方案的议案》。 详 情 参 见 ...