本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2023-071 中捷资源投资股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 19 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第二次会议。 2023 年 8 月 29 日，第八届董事会第二次会议以通讯方式召开，本次会议应 出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，发出表决票 6 张，收回有效表决票 6 张。本 次会议由董事长张黎曙先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定。 在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下： 1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2023 年第二季 度资产核销及转销的议案》。 详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司2023年 ...