证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2023-105 中捷资源投资股份有限公司 第八届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 23 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第四次（临时）会议。 本次关联交易已经全体独立董事过半数同意，并一致同意将该议案提交董事 会进行审议。 特此公告。 中捷资源投资股份有限公司董事会 2023 年 12 月 24 日 1 在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下： 1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于豁免公司第八 届董事会第四次（临时）会议通知期限的议案》。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司获得债务 豁免暨关联交易的议案》。 详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到债务豁免 ...