特此公告。 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委 员的议案》。具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定： "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，遵循实质重 于形式原则，公司对第八届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事李辉先生 （另任公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司董事长兼总经理）不再担任第 八届董事会审计委员会委员职务。 为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审 计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意选举陈金艳女士担任公司第八届 董事会审计委员会委员职务，与李会女士（主任委员）、庄慧杰先生共同组成 公司第八届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会 届满之日止。 证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-029 中捷 ...