公司基本信息 - 公司于2004年7月19日核准发行2200万股，8月9日在深交所上市[11] - 公司注册资本为140344.6032万元[12] - 公司成立时股本3470万股，上市后总股本8360万股[17] - 公司股份总数为140344.6032万股，均为普通股[19] 股东信息 - 发起人中山大学持股1872.64万股，占比22.400%[18] - 发起人广州生物工程中心持股1404.48万股，占比16.800%[18] - 发起人汪友明持股580.888万股，占比6.948%[18] 股份交易与限制 - 公司因减少注册资本收购股份应10日内注销[23] - 因与其他公司合并等情形收购股份应6个月内转让或注销[23] - 因员工持股计划等情形收购股份不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[23] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[26] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[26] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[31] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[32] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[32] 担保与重大事项审议 - 公司对外担保需出席董事会会议的三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意或经股东大会批准[34] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东大会审议[37] - 公司及其控股子公司对外担保总额超上市公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东大会审议[37] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须经股东大会审议[37] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30％须经股东大会审议[37] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超五千万元须经股东大会审议[37] 股东大会相关 - 董事会应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[57] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[57] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东可征集股东投票权[57] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[59] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，董事长和副董事长由非独立董事担任，以全体董事过半数选举产生和罢免[77] - 董事连续二次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[72] - 董事辞职，董事会需在2日内披露情况，独立董事应对董事长离职原因核查并发表意见[72] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，设主席1人[97] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[99] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[103] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[103] - 满足现金分红条件时，最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%，每年以现金方式分配的利润不低于当年可供分配利润的10%[106] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计部门对审计委员会负责并报告工作[111] - 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所，聘期一年可续聘，由股东大会决定聘用、审计费用等事项[113][114] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊公告[119][120] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[123]