董事会会议召开 - 定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知；临时会议提前五日通知[7][8] - 三分之一以上董事等提议或董事长认为必要时可召开临时董事会会议[7] 董事会审批权限 - 购买、出售、置换入资产总额超5000万或占比不超30%等情况由董事会批准，超比例需提请股东大会[10] - 对外担保单笔不超净资产10%、年度累计不超30%由董事会批准，超比例需提请股东大会[10] - 与关联自然人交易超30万、与关联法人交易超300万且占净资产绝对值0.5%以上由董事会批准，超3000万且占比超5%需提请股东大会[11] - 参与项目单笔成交超5000万或占净资产总额30%以下由董事会审批，超比例需提请股东大会[12] - 低风险短期投资超1500万且占比20%以下由董事长批准，年度累计超30%需提请股东大会[12] - 对外捐赠单笔或累计超5万且在10万以下由董事会审批，超10万需提请股东大会[12] 董事会会议规则 - 会议需二分之一以上董事出席，决议经全体董事过半数通过[14] - 会议记录保存期限为10年[15] 责任规定 - 决议违反规定致公司损失，同意并签字董事负连带责任，反对或异议董事可免责[15] - 未经决议超前实施项目致股东利益受损或经济损失，行为人负连带责任[16] 其他规定 - 监事、高级管理人员列席董事会可提建议供决策参考[16] - 关联董事对相关决议无表决权，过半数无关联董事出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过[16] - 出席董事会的无关联董事不足3人，事项提交股东大会审议[16] - 决议由总经理组织落实并报告执行情况[16] - 董事会督促检查决议落实，违背决议追究执行者责任[16] - 召开董事会时报告以往决议执行情况，董事可质询落实情况[16][17] - 本规则与法律法规和《公司章程》抵触时，依法律法规和《公司章程》执行[19] - 本规则由董事会拟定，股东大会批准[19]