公司基本信息 - 公司于2004年7月19日核准发行2200万股，8月9日在深交所上市[10] - 公司注册资本为140344.6032万元[11] - 公司成立时股本3470万股，上市后总股本8360万股[18] - 公司股份总数为140344.6032万股，均为普通股[19] - 每股面值为1.00元[16] 股东相关 - 发起人中山大学持股1872.64万股，占比22.400%[18] - 发起人广州生物工程中心持股1404.48万股，占比16.800%[18] - 发起人汪友明持股580.888万股，占比6.948%[18] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等[30] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东有相关诉讼权[32] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提独立董事质疑或罢免提议[33] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[41] - 单独或合并持有1%以上股份股东可提提案[48] - 持有或合并持有公司有表决权总数3%以上股东可提董监候选人提案[65][66] 股份相关 - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[22] - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额的10%，并3年内处理[24] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[26] - 董监高所持股份上市1年内及离职半年内不得转让[26] 会议相关 - 董事人数不足章程所定人数2/3等情形应2个月内开临时股东会[40] - 召集人收到临时提案2日内发股东会补充通知[48] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[50] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[50] - 股东会网络投票时间有规定[50] - 股东会延期或取消应提前至少2个工作日公告说明[52] - 董事会每年至少开两次会，提前十日书面通知[89] - 代表1/10以上表决权股东等可提议开董事会临时会议[90] - 董事会临时会议提前五日通知全体董事[90] - 监事会每6个月至少开一次会，决议需半数监事通过[102] 决策权限 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[39] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10％等担保须经股东会审议[39] - 董事会决策资产总额等5000万以上且不超最近会计年度经审计合并报表对应指标30%事项[84] - 公司对外担保单笔不超最近会计年度经审计合并报表净资产10%、年度累计不超30%由董事会批准[85] - 公司与关联自然人交易总额30万元以上等交易需董事会批准[86] - 公司与关联人交易总额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上须董事会审议后提请股东会批准[86] - 公司拟参与项目单笔成交金额5000万元以上且占最近会计年度经审计合并报表净资产总额30%以下由董事会审批[87] - 购买国债等低风险短期投资项目单笔金额1500万元以上且占最近一个会计年度经审计合并报表净资产总额20%以下由董事长批准[87] - 公司对外捐赠单笔或累计金额高于5万元且在10万元以下由董事会审批[87] - 董事会授权董事长审批资产总额等3000万以上且5000万以下事项[88] 财务与利润分配 - 公司4个月内报年度财报，6个月后2个月内报半年度财报等[105] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[105] - 法定公积金转增资本时留存额不少于转增前注册资本的25%[106] - 股东会决议后，董事会2个月内完成股利派发[107] - 满足条件时，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%，每年不少于当年可供分配利润的10%[107] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东会决定[115] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[121][122] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[124] - 公司因特定情形解散应15日内成立清算组[124] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权有期限[125]