董事会会议召开 - 定期会议每年至少召开两次[7] - 特定情形可召开临时会议[7] - 定期提前十日、临时提前五日通知[9] 董事会审批事项 - 资产总额5000万以上且占比不超30%等情况由董事会批准[11] - 对外担保单笔不超净资产10%、年度累计不超30%由董事会批准[12] - 与关联自然人交易总额30万元以上需董事会批准[12] - 与关联法人交易总额300万元以上且占比0.5%以上需董事会批准[12] - 参与项目单笔5000万元以上且占比30%以下由董事会审批[13] - 对外捐赠单笔或累计5 - 10万元由董事会审批[13] 董事长审批事项 - 购买国债等低风险短期投资单笔1500万元以上且占比20%以下由董事长批准[13] 董事会会议规则 - 需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[16] - 会议记录保存期限为10年[20] 董事会职权行使 - 法定职权集体行使，重大业务集体决策审批[17] 责任规定 - 决议违法违规致损失，同意签字董事负连带责任[17] - 职权内事项超前实施致损失，行为人负连带责任[18] 关联董事规定 - 关联董事无表决权，按无关联董事情况决议[18] 决议执行 - 总经理组织落实并报告，董事会督促检查[18] 规则相关 - 与法律法规和章程抵触时，依规定执行[20] - 由董事会拟定，股东会批准[20]