内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额87.45%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额57.35%[6] 组织与制度建设 - 公司建立以股东大会等为基本框架的内部控制体系[7] - 制定《公司章程》等多项内部控制制度[8][9] - 董事会下设战略委员会负责发展战略管理[9] 业务计划制定 - 子、分公司根据目标利润和销售情况制定年度销售计划[11] - 下属主要子公司根据生产等计划制定采购计划[11] 投资决策权限 - 董事会有权决定占最近一期经审计净资产5%（含）以下风险投资[16] 信息披露情况 - 2023年度公司披露定期和临时公告共43份，信息披露合规[20] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷财产损失标准[23] - 财务报告内部控制重要缺陷财产损失标准[23] - 财务报告内部控制一般缺陷财产损失标准[23] 资产与资金管理 - 公司制定固定资产核算等方法保证财务信息真实[13] - 建立无形资产系列管理与决策流程[13] - 制定《募集资金管理制度》确保资金安全[14] 预算与交易管理 - 公司建立全面预算管理体系明确职责流程[17] - 制定关联交易相关制度严格控制审批披露[18] 非财务报告缺陷 - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准[25] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准[25] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准[25] 报告期缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[27] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[28] 未来展望 - 随着业务拓展，审计部人员力量有待加强[29]