云南能投:云南能源投资股份有限公司董事会2023年第十二次临时会议决议公告
证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2023-163 云南能源投资股份有限公司董事会 2023年第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会 2023 年第十二次临时会议于 2023 年 11 月 27 日以书面及邮件形式通知全体董事,于 2023 年 11 月 29 日上午 10:00 时在公司四 楼会议室召开。会议应出席董事 8 人,实出席董事 8 人。会议由公司董事长周满富先生主持, 公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容 均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于提名公司第七届董事会非独 立董事候选人的议案》。 鉴于张则开女士因工作变动原因已辞去公司董事、财务总监职务,为保证公司董事会正 常运作,经公司董事会三分之二以上董事提名并经董事会提名委员会审核,公司董事会同意 向公司股东大会提名刘希芬女士为公司第七届董事会非 ...