证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2023-169 云南能源投资股份有限公司董事会 2023年第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于制定<公司独立董事专门会 议制度>的议案》。 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年第十三次临时会议于 2023 年 12 月 4 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2023 年 12 月 8 日上午 10:00 在公司四楼会 议室召开。会议应出席董事 8 人，实出席董事 8 人。会议由公司董事长周满富先生主持，公 司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 2024 年使用闲置募集资金 进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。 在保证募集资金投资项目正常进行的 ...