本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 1 月 19 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2024 年1 月 24 日以通讯传真表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-010 云南能源投资股份有限公司董事会 2024年第二次临时会议决议公告 本议案已经公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过，公司独立董事一致同意公司 本次与能投集团签署《委托经营管理协议》暨关联交易事项。《关于与云南省能源投资集团 有限公司签署〈委托经营管理协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-011）详见 2024 1 年 1 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 经全体非关联董事记名 ...