云南能源投资股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告 云南能源投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规 范体系），结合云南能源投资股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督基础上，我们对公司截至2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和 有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织并领 导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合 规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高 经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 1 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况 ...