证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-022 云南能源投资股份有限公司董事会 2024年第一次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第一次定期会议于 2024 年 3 月 15 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2024 年 3 月 26 日上午 10:00 时在公司四楼 会议室召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。会议由公司董事长周满富先生主持， 公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司董事会 2023 年工作报告》。 《公司董事会 2023 年 工 作 报 告 》 详 见 2024 年 3 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于同一控 ...