证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-048 深圳市得润电子股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会议于 2023 年 7 月 26 日以书面和电子邮件方式发出，2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其 中董事陈骏德先生 1 人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七 人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 同意聘任路淑银女士为公司财务总监，任期与公司第七届董事会一致（聘任人员简历请见附件）。 公司独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审 ...