公司治理变更 - 公司拟将法定代表人由董事长变更为总经理[2] - 高级管理人员新增董事会秘书，总经济师变更为总会计师[2] 股份与股东相关 - 公司收购本公司股份情形新增将股份用于转换可转换为股票的公司债券等[2] - 董事等人员及5%以上股份股东买卖股票收益规定新增证监会规定的其他情形除外[3] - 股东要求董事会执行收回收益规定的期限为30日[3] - 股东请求认定股东大会、董事会决议无效无时间限制，撤销需在决议作出之日起60日内[3][5] - 公司股东义务新增法律等规定应承担的其他义务[4] - 控股股东等利用关联关系损害公司利益应承担赔偿责任[4][7] 股东大会审批事项 - 单项金额占公司最近一期经审计净资产15%以上，一年内累计金额占30%以上的对外投资需股东大会审议批准[6] - 单项金额占公司最近一期经审计净资产15%以上，一年内累计金额占公司最近一期经审计总资产30%以上的购买或出售资产等事项需股东大会审议批准[7] - 变更募集资金用途事项、超过募集资金净额10%以上的闲置募集资金补充流动资金需股东大会审议批准[7] - 股东大会审批金额在100,000万元以上的融资[7] - 与关联人成交金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的交易需股东大会审议[7] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[7] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[7] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，须经股东大会审议通过[7] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议通过[7] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万元人民币需股东大会审议[8] 股东大会决议规则 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[8] - 股东大会作出普通决议，需出席股东所持表决权的过半数通过[9] - 股东大会作出特别决议，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[9] 独立董事相关 - 公司设独立董事制度，独立董事与公司及其主要股东等无利害关系[13] - 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务，维护公司和全体股东利益[13] - 公司独立董事人数占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[13] - 董事会等可提独立董事候选人[14] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[14] - 独立董事辞职致董事会中独立董事比例低于章程规定，辞职报告在下任填补缺额后生效[14] - 公司应在独立董事提出辞职60日内完成补选[15] - 需要提交股东大会审议的关联交易，需由独立董事认可后提交董事会讨论[14] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[15] - 独立董事应对提名任免董事等公司重大事项发表独立意见[16] - 公司股东等对公司借款或其他资金往来总额高于300万元且高于公司最近一期经审计净资产值的5%，独立董事应发表意见[16] 董事会权限 - 董事会有权决定单项金额5000万元以上至公司最近一期经审计净资产15%以下、一年内累计金额占公司最近一期经审计净资产30%以下的对外投资[21] - 董事会有权决定单项金额5000万元以上至公司最近一期经审计净资产15%以下、一年内累计金额占公司最近一期经审计总资产30%以下的购买或出售资产等事项[22] - 董事会有权决定金额在100000万元以下的融资[22] - 董事会对外担保权限为公司及控股子公司对外担保总额在最近一期经审计净资产的50%以内等[22] - 成交金额超过300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上至3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%（不含本数）之间的关联交易由董事会决定[23] - 连续十二个月内与同一关联自然人进行的交易或与不同关联自然人进行的与同一交易标的相关的成交金额超过30万元的交易[23] - 董事会闭会期间，董事长组织经营班子可决定单项金额在5000万元以下、一年内累计金额占公司最近一期经审计净资产15%以下的对外投资[23] - 单项金额5000万元以下、一年内累计金额占最近一期经审计总资产10%以下的购买或出售资产等业务可进行[25] - 金额50000万元以下的融资可进行[25] 其他 - 公司董事会设战略等委员会[25] - 公司设总经理等职位，由董事会聘任或解聘[25] - 总经理负责主持公司生产经营管理等多项职权[26] - 监事应保证公司披露信息真实等，并对定期报告签署书面确认意见[26] - 监事会对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面意见[26] - 本章程中“以上”等含本数，“低于”等不含本数[27] - 《公司章程》修改后条款序号相应顺延或对应修改，其他条款不变[27]