战略委员会构成 - 成员由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会运作 - 任期与董事一致，可连选连任[4] - 会议提前三天通知，主任委员主持[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[14] 职责与资料保存 - 主要职责为研究战略规划并提建议、检查实施[7] - 工作组负责前期准备，提供资料并提交提案[10] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[18]