证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L063 凯瑞德控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 第七届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 本议案需要提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、修订《公司章程》情况 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，对《公司章程》中的 部分条款进行修订、具体如下： | 规、规章及规则； | 章及规则； | | --- | --- | | （四）具有五年以 | （四）具有五年以上法 | | 上法律、经济或者其他 | 律、经济、会计或者其 | | 履行独立董事职责所必 | 他履行独立董事职责所 ...