证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L062 凯瑞德控股股份有限公司 第七届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并以特别决议事项 表决。 二、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定，对公司《独立董事工作制度》进行修订。 修 订 后 的 《 独 立 董 事 工 作 制 度 》 已 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十三次会 议于 2023 年 12 月 13 日以现场与通讯相结合的方式召开（本次会议通知已于近 日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事 7 人，实际 参与表决董事 7 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《 ...