证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L064 凯瑞德控股股份有限公司 关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 第七届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员 会委员的议案》，同意对公司第七届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将 具体情况公告如下： 根据中国证监会,《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保 障公司董事会审计委员会规范运作，公司董事长，总经理纪晓文先生辞去公司 第七届董事会审计委员会委员职务。辞职后，纪晓文先生继续担任公司董事长、 总经理。 2023 年 12 月 15 日 为保障审计委员会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》以及 《公司章程》等规定，同意选举独立董事董运彦先生为审计委员会委员，与范 晓亮先生（召集人）、王世喜先生共同组成公司第七届董事会审计委员会，任 期自本次董 ...