证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L067 凯瑞德控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。 3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。 4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议通知时间：2023 年 11 月 17 日 （二）会议召开时间： 1、现场会议召开时间为：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 2：30。 （五）召集人：公司董事会 （六）主持人：纪晓文先生 （七）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表 14 人，代表有表决权股份 114,282,300 股，占公司有表决权总股份的 31.0820%。 其中：本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权代表 4 人，代表股份 75,5 ...