制度审议 - 制度经2024年4月第八届董事会第十五次会议审议通过[2] 关联交易等审议 - 关联交易等事项经独立董事专门会议讨论，过半数独立董事同意后提交董事会[8] 特别职权审议 - 独立聘请中介机构等特别职权经独立董事专门会议审议，过半数独立董事同意[8] 会议相关 - 过半数独立董事可提议召开临时专门会议[11] - 原则提前三日发通知，紧急情况全体同意可豁免[11] - 以现场召开为原则，必要时可用通讯方式[9] 会议后续 - 未出席未委托视为放弃投票权[12] - 应制作会议记录，出席董事签字确认[13] - 会议档案由董事会秘书保存超十年[13] - 出席董事对会议事项有保密义务[14]