公司章程修订 - 公司于2024年3月8日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[1] - 修订后的《公司章程》于2024年3月9日披露[21] - 本次修订需股东大会特别决议通过[22] - 董事会提请授权管理层办理备案等事宜，变更以工商登记核准为准[22] 股东与股东大会 - 过半数独立董事可提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[2] - 股东超比例买入股份，超部分36个月内无表决权且不计入总数[2] - 董事会等可征集投票权，应无偿进行[3] - 3%以上有表决权股份股东可提董事或监事候选人[3] - 董事会等有权提名独立董事候选人，投资者保护机构可公开请求代行提名权[3] - 独立董事提名人不得提名利害相关人员[3] - 股东大会选举多名董事或监事采取累计投票制，独董和非独董分别表决[4][5] - 股东提名候选人须股东大会召开10日前书面提交[5] - 中小股东表决情况单独计票披露[6] 董事会 - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换；独董出现此情况，30日内提议解除职务[7] - 董事辞职书面报告，董事会2日内披露；低于法定人数，原董事履职，60日内补选[7] - 董事会行使多项职权，设专门委员会，审计等委员会独董占多数并任召集人[8][10] - 超股东大会授权事项提交审议[8][10] - 董事会闭会期间，董事长对3000万元内贷款、抵押担保等事项有权决定[9][10] - 董事长对3000万元内资产处置有权决定[11] - 1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[11] - 一名董事代出席不超两名董事[11] 高级管理人员与监事会 - 控股股东非董监行政人员不得任高管，高管仅在公司领薪[11][12] - 监事保证信息真实准确完整，对定期报告书面确认，审核并提意见[12] - 监事会可对违规董高提罢免建议[12] - 股东大会利润分配决议后，董事会2个月内完成派发[12] - 监事会监督记录是高管绩效评价依据[12] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，三年累计不少于年均可分配利润30%[13] - 未来12个月投资等支出超总资产30%且超5000万元为重大投资[13] - 不同发展阶段现金分红比例有最低要求[14] - 股东大会审议现金分红方案需1/2以上表决权通过，调整政策需2/3以上[17][18][19][20] - 监事会审议执行情况需半数监事通过[19] - 注册会计师出具特定意见，董事会向股东大会说明[19] - 当年盈利未分配，管理层向董事会说明[20] - 定期报告披露未现金分红原因及资金用途计划[21]