本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2023-081 云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次（临 时）会议于 2023 年 12 月 1 日上午 9：00 以现场加通讯表决方式召开。会议通知 及资料已于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有 董事 8 人，参加会议的董事 8 人。本次会议发放表决票 8 张，收回有效表决票 8 张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的相关规定，会议合法有效。 二、会议议案审议情况 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《补选公司第八 届董事会独立董事》的预案； 经董事会审慎核查后同意提名李红琨先生为公司第八届董事会独立董事候 选人。李红琨先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方 可提交公司 2023 年第四次（临时）股东大会审议。 公司董事 ...