证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-013 云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会2024年第一次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年第一 次定期会议于2024年3月28日下午3：00在公司五楼会议室以现场表决方式召开。 会议通知及资料已于2024年3月20日以电子邮件方式发给各位董事，并通过电话 确认。公司实有董事8名，本次会议发放表决票8张，收回有效表决票8张。会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议议案审议情况 1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2023年度总经 理工作报告》的议案； 2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2023年度董事 会工作报告》的预案； 具体内容详见公司发布于指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《2023年度董事会工作报告》 3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通 ...