证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2023-027 宁波康强电子股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会 议通知于 2023 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日以 通讯表决的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议 由董事长叶骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《宁波康强电子股份有限公司 2023年第三季度报告》(公告编号:2023-026)。 三、备查文件 1、第七届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 宁波康强电子股份有限公司董事会 二○二三年十月二十六日 二、董事会会议审议情况 （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 ...