公司基本信息 - 公司于2007年1月30日核准首次发行2500万股，3月2日在深交所上市[7] - 公司注册资本为37528.40万元[7] - 公司股份总数为37528.40万股[14] 股东信息 - 2002年3月31日账面净资产7210万元，按1：1折为7210万股[14] - 宁波普利赛思电子有限公司持股2033.22万股[14] - 宁波电子信息集团有限公司持股1442万股[14] - 英属维尔京群岛杰强投资国际有限公司持股1336.734万股[14] - 宁波司麦司电子科技有限公司持股1211.28万股[14] - 台湾地区自然人刘俊良持股826.266万股[14] - 江苏新潮科技集团有限公司持股360.5万股[14] 股东权益与规定 - 董事等5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[22] - 股东要求董事会执行收回收益期限为30日[22] - 股东请求撤销股东大会等决议期限为60日[28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会诉讼[28] - 监事会等收到请求后30日内未诉讼股东可自行起诉[28] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等情形可要求2个月内召开临时股东大会[36] - 董事会收到召开临时股东大会提议等应10日内反馈，同意后5日内发通知[38][39] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[41] - 股东大会会议记录保存期限为10年[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[50] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[50] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[51] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[51] - 董事会、独立董事等可征集持有1%以上有表决权股份股东投票权[52] - 拟以超募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金需为中小股东提供网络投票便利[54] - 股东大会选举2名及以上董事和监事时采用累积投票制并可差额选举[56] 董事相关 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[61] - 担任破产清算公司等职务负有个人责任自完结之日起未逾3年不能担任董事[62] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[62] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[62] - 非独立董事连续两次未亲自出席也不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[64] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东大会撤换[64] - 董事会在2日内披露董事辞职有关情况[65] - 董事辞职生效或任期届满后承担忠实义务的期限为两年[65] - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[68] - 应由董事会审批的对外担保事项，须经全体董事过半数且出席董事会会议的2/3以上董事通过[69] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[70] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[71] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[71] - 董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[71] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[73] 其他管理层相关 - 公司设经理1名，副经理2 - 7名，由董事会聘任或解聘[74] - 经理每届任期三年，连聘可以连任[74] - 监事任期每届为3年，届满连选可连任[79] - 监事会由三名监事组成，其中职工代表一名，职工代表比例不低于1/3[81] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[82] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[82] 财务与报告相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[84] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[85] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[85] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的30%[87] - 公司原则上每年年度股东大会召开后现金分红一次，董事会可提议中期现金分红[87] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[87] - 经营活动现金流量连续2年为负时，高比例现金分红不少于累计可分配利润的50%[88] - 年末经审计资产负债率超过70%，公司可不进行分红[88] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[88] - 调整利润分配政策议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[90] - 股东大会批准利润分配方案后，董事会须在结束后两个月内完成股利派发[92] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[96] - 解聘或不再续聘会计师事务所，需提前45天通知[96] 公司变更与清算相关 - 公司合并、分立、减资，自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[102][103][105] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，可要求清偿债务或提供担保[103] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[106] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[107] - 公司解散应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[107] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定报纸上公告[108] - 债权人接到通知书应在30日内、未接到通知书应自公告之日起45日内向清算组申报债权[108] 控股股东定义 - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东[113]