会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 八种情形下应召开临时会议[6][10] - 董事长十日内召集董事会会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知[9] 会议变更 - 定期会议变更需提前三日发通知[13] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[13] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[15] - 董事委托出席有四条限制原则[17] - 以现场召开为原则，也可多种方式召开[19] 会议表决 - 一人一票，表决意向分三种[22] - 提案决议须超全体董事半数赞成[25] - 担保和证券投资需出席会议三分之二以上董事同意[25] 特殊情况 - 董事回避时按无关联关系董事规则处理[26] - 提案未通过一个月内不再审议[30] - 部分董事认为提案有问题会议暂缓表决[31] 会议记录 - 会议可全程录音[32] - 秘书安排人员记录并签名[33] - 秘书可视需要制作纪要和记录[35] 决议公告 - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[36] - 秘书按规定办理决议公告，披露前保密[37] 档案保存 - 董事会会议档案保存十年以上[39]