会议情况 - 2023年董事会应参加11次，通讯参加11次[6] - 2023年审计委员会召开6次，提名委员会召开1次，薪酬与考核委员会召开2次[7][8] - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[10] 决策事项 - 2023年4月28日、5月22日选举产生第八届董事会成员等[21] - 2023年5月22日审议通过第八届高级管理人员薪酬方案[23] - 2023年12月12日审议通过2020年激励计划相关行权和解除限售条件成就议案[23] 报告与审计 - 按时披露2022年年度报告、2023年一季报等报告[18] - 继续聘请中兴财光华会计师事务所担任2023年度审计机构[20] 制度与评价 - 建立内部控制制度，评价报告真实客观反映实际情况[19] 独立董事意见 - 对各次董事会及专门委员会会议议案均投赞成或表示同意[6][7][8] - 认为高级管理人员薪酬方案客观合理，不损害公司和中小股东权益[23] - 认为激励对象主体资格合法有效，不损害公司及全体股东利益[23] - 认为关联交易定价公允合理，表决程序合法合规[17]