证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-047 湘潭电化科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议通知于 2023 年 10 月 27 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名， 会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并 表决，通过如下决议： 一、通过《2023 年第三季度报告》； 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2023 年第三季度报告》（公告 编号：2023-048）。 二、通过《关于改聘公司高级管理人员的议案》； 同意改聘原副总经理兼董事会秘书贺娟女士为公司常务副总经理兼董事会 秘书，改聘原总经理助理成希军先生为公司副总经 ...