北纬科技:半年报董事会决议公告
股票代码:002148 股票简称:北纬科技 公告编号:2023-018 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次 会议于 2023 年 8 月 15 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开,会议已于 2023 年 8 月 2 日以电子邮件、微信等方式通知全体董事。应出席会议董事 5 人,实际 出席董事 5 人。会议由董事长傅乐民先生主持,公司部分监事及高级管理人员列 席了会议,会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法 有效。经与会董事认真审议,通过以下议案: 一、《2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司《2023 年半年度报告摘要》刊登于 2023 年 8 月 16 日的《中国证券报》、 《证券时报》,半年报全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。 二、《关于修改<信息披露事务管理办法>的议案》 公司根据《公司法》、《证 ...