业绩数据 - 2023年营业总收入265,297,137.72元，较上年同期增加13.41%[7] - 2023年利润总额28,813,669.31元，较上年同期增加39.60%[7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润22,880,543.69元，较上年同期增加34.81%[7] - 2023年末总资产1,357,978,007.24元，归属于上市公司股东的净资产1,218,099,286.34元[7] - 2023年年初未分配利润386,397,308.82元，分配后可供股东分配的利润401,771,758.72元[10] 利润分配 - 拟以股权登记日总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利0.15元（含税）[10] - 公司利润分配优先采取现金分红方式，目标为剩余股利[66] 薪酬情况 - 2024年非独立董事中外部董事每年领薪酬12万元，独立董事津贴每年12万元[15] - 2023年向高级管理人员支付薪酬合计232.06万元[16] 投资计划 - 拟使用不超过6亿元闲置自有资金进行委托理财和证券投资，委托理财不超5.7亿，证券投资不超3000万[18] 议案相关 - 多项议案表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权，尚需提交股东大会审议[27,29,32,34,36,38,42,44,46,49,52] - 《公司章程》修改议案需股东大会三分之二以上表决权通过[25] 制度规定 - 修订或制定的制度文件于2024年3月29日刊登于巨潮资讯网[27,29,32,34,36,39,42,44,46,50,52] 公司章程修正案 - 连续十二个月内担保累计超公司最近一期经审计总资产30%，须董事会审议后提交股东大会决定[55] - “委托理财”及“证券投资”额度占净资产比例达标准，应提交股东大会审议[55] - 投资金额或预计未来十二个月内投资额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元的证券投资，须股东大会审议[56] - 除证券投资外超5000万元的其他风险投资，须股东大会审议[56] 董事规定 - 董事任职特定情形应1个月内离职，半数以上董事出现该情形，离职期限最长延3个月[57] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[57] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议召开股东大会解除其职务[57] - 独立董事需5年以上相关工作经验并取得资格证书[58] - 特定人员不得担任独立董事[58] - 独立董事不得在五家境内上市公司任职，已在三家需注意[59] - 最近三年内受交易所三次以上通报批评人员不适宜担任独立董事[59] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数或二分之一以上同意[60] 募集资金 - 募集资金到账后六个月内，可用募集资金置换预先投入项目的自筹资金[60] - 使用节余募集资金且占募集资金净额百分之十以上需关注[61] 董事会 - 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名[62] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生，须从任职连续三年以上董事中选出[62] - 董事会审议决定特定金额的委托理财、证券投资、对外投资、对外捐赠事项[62][63] 专门委员会 - 专门委员会成员全为董事，单数且不少于三人，审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人[62][63] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[62] - 提名委员会负责研究董事等选择标准和程序并提建议[64] - 薪酬与考核委员会负责制定薪酬计划等[64] 监事规定 - 监事辞职致监事会低于法定人数等情况，辞职报告在下任监事填补空缺后生效，公司60日内完成补选[65] 利润分配相关 - 公司出现特定情形可不进行利润分配[65] - 每年利润分配预案由董事会拟定，经审核后提交股东大会，独立董事可征集意见提分红提案[66] - 不进行现金分红时，董事会专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会并披露[67] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会两个月内完成派发[65][67] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红条件等，上限不超相应期间净利润[67] - 公司调整利润分配政策，由董事会论证，经独立董事审议后提交[67] - 审议利润分配政策变更需股东大会特别决议通过，提供网络投票[68] 风险投资定义 - 章程所称风险投资包括证券投资、房地产投资等[68] - 部分投资行为不属于风险投资[68]