江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五 次会议于 2023 年 8 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子 邮件方式发出，本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由 董事长陆川先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、 规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-079 公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏 通润装备科技股份有限公司关于正泰集团财务有限公司 2022 年度风险评估报 告》。 出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： （一）审 ...