江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次 会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 25 日以 电子邮件方式发出，本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议 由董事长陆川先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-094 公司全体董事确认：公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确地反映了公 司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会审计 委员会审议通过本议案。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年第三季度报告》。 三、备查文件 1、江苏通润装备科技股份有限公司第 ...