会议信息 - 公司第七届董事会第十二次会议通知于2024年3月30日发出，4月10日召开[3] - 会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名[3] 审议事项 - 审议通过《2023年度总裁工作报告》[4] - 审议通过《2023年度董事会工作报告》，需提交股东大会审议[4] - 审议通过《2023年年度报告及其摘要》，需提交股东大会审议[4] - 审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》，需提交股东大会审议[6] - 审议通过《2023年度利润分配预案》，需提交股东大会审议[6] - 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[7] - 审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》[7] - 审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》[10]