证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-058 海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二次会议通知于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长王东阳先生 主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 保荐机构中信证券股份有限公司对此议案发表的核查意见已于 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于拟申请控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有 限公司破产清算的议案》，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 公司控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司（以下简称"精 美特"）受外部市场环境等因素影响，其经营业绩处于持续亏损状态， ...