本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第六次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长王东阳先 生主持，应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 1.审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》， 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-075 海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 为充分发挥独立董事作用，提高公司规范运作水平，同意公司根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和 《海控南海发展股份有限公司章程》 ...