海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-005 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第七次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长王东阳先生 主持，应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 1.审议通过《关于计提减值准备的议案》，表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 为了真实、准确、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财 务状况及 2023 年度经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内 的各项资产进行了全面梳理，同意对预计存在较大可能发生减值损失 的相关资产计提减值准备 5,161 万 ...