海控南海发展股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》《董事会 议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有 效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务持续健康 的发展。现将2023年度董事会工作情况报告如下： 一、2023年度董事会工作情况 （一）董事会召开及董事履职情况 公司制定了《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》，2023 年度公司董事会共召开10次董事会会议，主要对公司定期报告、董事 会换届、股权转让、关联交易、担保融资等多项与公司经营活动及公 司治理相关的议案进行审议，为公司经营和发展做出了有效决策，保 证了公司各项管理活动的顺利进行。2023年度董事及独立董事的履职 情况如下： 1、报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关 注公司经营情况、财务状况、重大事 ...