证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-021 海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第九次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日在深圳市南山区新保辉大厦 17 楼会议室以现场方 式召开。本次会议由董事长王东阳先生主持，会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 1、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》，表决结果：9 票同 意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）及《2023 年年度报 告摘要》（公告编号：2024-024）。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度 ...