证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-040 海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十一次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 8 月 24 日在深圳市南山区新保辉大厦 17 楼会议室以现场结 合视频的方式召开。本次会议由董事长王东阳先生主持，会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名（其中，董事周峰、林婵娟、独立董事孟兆胜 通过视频方式参加了会议）。公司高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》，表决结果：9 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-042）及《2 ...