中泰证券股份有限公司 关于红宝丽集团股份有限公司 变更募集资金投资项目的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为红宝丽集 团股份有限公司（以下简称"红宝丽"、"公司"）持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，对红宝丽变更募集资金投资项目的事项进行核查并出具核查 意见，具体情况如下： 一、募集资金投资项目基本概况 （一）非公开发行股票募集资金情况 根据红宝丽 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员 会证监许可[2021]509 号《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》核准，公司于 2021 年 7 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 133,211,727 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 3.82 元。募集资 金总额为人民币 50,886.88 万元，扣除发行费用，实际募 ...