红宝丽集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会为进一步完 善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促使独立董事更 有效地履行职责和科学决策，提升公司规范运作水平，维护全体股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 （六）法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所有关规定和《公司章程》 （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； （四）依法在股东大会召开前公开向股东征集股东权利； （五） 对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见； 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制 定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全 ...