红宝丽集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司经营活动、财务收支和内控制度 建立和实施的有效监督，红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 定 设置 审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内外部审计、监督 和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制 订本规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 审计委员会依据《公司章程》和本规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和 个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 董事会任命的 三名董事组成，成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中，独立董事应当过半数，并至少有一名独立董事委员为 符合有关规定的会计专业人士。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或全体董事 ...