红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议通 知于 2024 年 1 月 9 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于 2024 年 1 月 16 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董 事 9 名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、 《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。 与会董事经逐项审议，作出如下决议： 一、通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》；具体公告详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。《公司章程修正案》详见附件一。本议案需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－001 红宝丽集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、通过了《公司关于修订<独立董事制度>的议案》；具体公告详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司 202 ...