红宝丽集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司 "）第十届董事会独立董事专门 会议2024年第一次会议（以下简称"本次会议 "）于2024年3月13日以通讯表决 方式召开，本次会议通知已于 2024 年3月5日以电话和电子邮件的方式发出。会 议应出席独立董事 3名，实际出席独立董事 3名。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《公司章程》、 《独立董事制度》、《独立董事专门会议议事规则》等有关规定，会议合法有效。 经与会独立董事审议，形成决议如下： 一、通过了《红宝丽集团股份有限公司-第二期员工持股计划（草案）》。 经审核，我们认为： 1、《红宝丽集团股份有限公司-第二期员工持股计划（草案）》的内容符合 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》" ）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引"）等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及 《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次员工 ...