会议组成 - 三名独立董事参加，一名为专业会计人士[4] - 设召集人一名，由过半数独立董事推举产生[4] 会议运作 - 董事会办公室负责日常工作联络和会议组织[6] - 不定期召开，召集人提前三日书面通知[10] 审议规则 - 关联交易等经会议审议且过半数独立董事同意后提交董事会[8] - 独立聘请中介机构等特别职权行使需会议审议且过半数同意[8] 表决与委托 - 表决实行一人一票，方式为举手或投票表决[14] - 不能出席应书面委托其他独立董事代为出席[11] 其他规定 - 会议档案保存期限不少于十年[18] - 细则由董事会审议通过后生效及修改[13]